KYC bij BMW Financial Services.
Als financiële instelling zijn wij wettelijk verplicht om te weten met wie wij zaken doen. Daarom voeren wij een Know Your Customer (KYC)-onderzoek uit.
Met dit onderzoek krijgen wij een goed beeld van:
- wie u bent als organisatie,
- hoe uw organisatie is opgebouwd,
- en wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn.
Zo kunnen wij veilig en verantwoord samenwerken en helpen wij om witwassen, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen.
Hoe verloopt het KYC-proces bij BMW Financial Services?
Wat is een UBO?
Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie.
Het vaststellen van de UBO is wettelijk verplicht. Hiermee voorkomen wij misbruik van financiële diensten. BMW Financial Services B.V. moet altijd beschikken over actuele en juiste UBO-gegevens voordat wij een zakelijke relatie kunnen aangaan of voortzetten.
Privacy en veiligheid van uw gegevens.
Alphabet gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw informatie:
- wordt vertrouwelijk behandeld,
- wordt alleen gebruikt voor het uitvoeren van het KYC-onderzoek,
- en wordt verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij vragen u om ons te informeren wanneer er belangrijke wijzigingen zijn binnen uw organisatie, zoals:
- veranderingen in de eigendomsstructuur,
- nieuwe bestuurders,
- wijzigingen in uw bedrijfsactiviteiten,
- of activiteiten in andere landen.
Zo blijft uw dossier actueel en kunnen wij u goed blijven ondersteunen.
Veelgestelde vragen
De Basis (Waarom).
Het Proces (Hoe).
Privacy, veiligheid & gevolgen.
We spreken u graag.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over ons KYC proces? Neem dan contact op met onze klantenservice. Stuur een e-mail naar: klantonderzoek@bmw.nl.